Tâm điểm dư luậnNgày 26-9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Trong phiên xét xử ngày 26-9, tòa tiến hành thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về tội:“Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Hai bị can ngoại quốc đang bị truy nã đã tiếp tay Trương Mỹ Lan “tuồn” tiền qua biên giới như thế nào?
Thứ sáu, 27/09/2024 08:38
Pháp luậtSáng nay (19-9), TAND TP HCM tiến hành xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Tại phiên tòa giai đoạn 2 này, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo đồng phạm khác bị xét xử về 3 tội danh, gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về cả 3 tội danh nêu trên.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
Thứ năm, 19/09/2024 11:12
Tâm điểm dư luậnHồ sơ, thủ tục không đúng quy định nhưng các lãnh đạo ngân hàng vẫn ký lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan khai gì về việc vận chuyển 4,5 tỉ USD qua biên giới?
Thứ hai, 15/07/2024 16:40
Thời sựNgày 24-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng. Tính đến thời điểm bắt giữ, các đối tượng thanh toán cho vay nặng lãi 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng…
Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá nhóm tội phạm cho vay nặng lãi 20.000 tỷ
Thứ hai, 24/07/2023 15:42
.jpg)
Vụ việcQua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phát hiện đường dây mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.
Bán trẻ em qua biên giới
Thứ hai, 28/02/2022 16:42
Quốc tếSau khi Tổng thống Putin ngày 24/2 cho phép lực lượng quân sự đặc biệt tiến đến vùng Donbas, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga tiến hành không kích Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.
Nga không kích Kiev và đưa quân băng qua biên giới Ukraine
Thứ năm, 24/02/2022 16:45
Điều tra qua thư bạn đọcBộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 2 vụ buôn lậu thuốc lá, một vụ 3.700 bao thuốc lá đi theo đường biển và một vụ 1.200 bao thuốc lá nhập lậu qua biên giới đất liền.
Bộ đội Biên phòng phát hiện 2 vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới
Thứ tư, 21/07/2021 15:42
Vụ ánNhận thấy nhu cầu của đàn ông Trung Quốc đang cần tìm vợ nên Sầm Văn Biên và Lang Thị Xuân đã câu kết với nhau để lừa bán em họ của Xuân. Suốt 3 năm làm vợ xứ người, nạn nhân đã tìm cách trốn khỏi nhà chồng và tìm đường về nhà tố cáo những kẻ mua bán người.
Bi kịch người phụ nữ bị chị họ bán qua biên giới
Thứ tư, 21/07/2021 06:59
Điều tra qua thư bạn đọcTrước nhu cầu sang Lào làm việc ngày càng tăng, người dân có tâm lý ngại cách ly hoặc không muốn chi trả các lệ phí khi bị cách ly nên tình trạng xuất nhập cảnh trái phép càng diễn biến phức tạp.
Gian nan cuộc chiến ngăn chặn tình trạng đưa người qua biên giới trái phép
Thứ sáu, 05/03/2021 10:25